Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения общего собрания): 09 февраля 2023 года.
- форму проведения собрания: заочное голосование.
- время окончания приема бюллетеней для голосования: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 08 февраля 2023 г. (24 ч. 00 мин.).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 февраля 2023 г. (24 ч. 00 мин.).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 января 2023 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 19 января 2023 г. по 08 февраля 2023г.по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле ПАО «НИИИТ».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.
С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217 или по телефону 8 (351) 200-44-30.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004г.;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D от 21.10.2004г.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 30.12.2022 г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 3 от 30.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 30.12.2022г.